Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận đơn của chị P.T.M.D trú tại phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh tố cáo Lê Thị Nguyệt có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị D, sau khi tiếp nhận đơn, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã tiến hành thu thập tài liệu, phối hợp với Công an phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh triệu tập làm việc đối với Lê Thị Nguyệt.
Bước đầu, Cơ quan CSĐT làm rõ thủ đoạn, hành vi của Nguyệt cụ thể: Từ năm 2020 đến nay, Lê Thị Nguyệt làm môi giới bất động sản nhưng sau đó bị thua lỗ và bị vỡ nợ. Để có tiền trả nợ, Nguyệt nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác bằng hình thức vay tiền hoặc kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản.
Nguyệt đưa ra các thông tin gian dối với bị hại về việc một số lô đất đã có người hỏi mua nhưng Nguyệt thiếu tiền đặt cọc hoặc tiền mua đất và kêu gọi bị hại cùng tham gia đầu tư, hứa hẹn trong thời gian ngắn sẽ được chia lợi nhuận cao, từ đó làm cho các bị hại tin tưởng góp tiền. Sau khi chiếm đoạt được tiền của bị hại, Nguyệt sử dụng trả nợ các khoản vay trước đó.
Từ tháng 12/2024 đến tháng 4/2025, Lê Thị Nguyệt đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 11 bị hại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, với tổng số tiền trên 17 tỷ đồng.
Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng.
